پول‌های نامشروع نباید در نظام مالی کشور به گردش دربیاید/ پولشویی چگونه اتفاق می‌افتد
گروه اقتصاد ــ رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی اظهار کرد: اصلیترین آسیب پولشویی این است که پولهایی که از راه نامشروع همانند قاچاق مواد مخدر به دست آمدهاند را با اقدامات غیرقانونی به شکل حلال در‌می‌آورند و در نظام مالی کشور نیز به گردش درمیآید. در شرایط کنونی هیچ بانکی هم نباید پول‌های کثیف را بپذیرد.
هادی غنیمی‌فر، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره بررسی لوایح مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به بیان نکاتی درباره پولشویی و مبارزه با آن پرداخت و اظهار کرد: برخی پول‌ها در دنیا وجود دارد که از راه قاچاق، فروش مواد مخدر و مواردی از این قبیل به دست میآید که سیستم مالی بینالمللی از لحاظ اخلاقی حاضر به پذیرش چنین پولهایی نیست، لذا برخی افراد یا نهادها با اقدامی که پولشویی نامیده میشود اقدام به تطهیر این پول‌ها می‌کنند.
پولشویی چگونه اتفاق می‌افتد
وی ادامه داد: مثلا برخی افراد، شرکتی را به شکل صوری ایجاد کرده و از طریق آن، مبادرت به تطهیرها پول‌ها می‌کنند. این پول‌ها ممکن است در سیستم بانکی بینالمللی نیز به گردش در بیاید اما این اقدامی غیرقانونی است و باید با آن برخورد شود.
غنیمی‌فر درباره آسیبهای پولشویی برای نظام مالی کشور افزود: اصلیترین آسیب آن این است که پولهایی که از راه نامشروع به دست آمدهاند را با اقدامات غیرقانونی به شکل حلال در‌می‌آورند و در نظام مالی کشور نیز به گردش در میآید. در شرایط کنونی هیچ بانکی هم حاضر نیست پول کثیف را بپذیرد.
بانک‌ها پول‌های به دست آمده از راه غیرقانونی را نمی‌پذیرند
رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی عنوان کرد: اگر شخصی از راه ایجاد قمارخانه اقدام به سودآوری کند بانک‌ها چنین پولی را از وی نمی‌پذیرند اما اگر اعلام کنند مثلا پوشاک فروختهام، بانک‌ها چنین پولی را از وی خواهند پذیرفت؛ به همین دلیل است که افراد عنوان شغلی خود را عوض می‌کنند تا بتوانند از مجازات فرار کرده و پول خود را جابه جا کنند، بدون آنکه واقعا کار قانونی انجام داده باشند.
وی یادآور شد: پولشویی در همه جای دنیا غیرقانونی است. در ایران هم چنین اتفاقی رخ میدهد. البته عمده انتقادات به ایران این است که غربیها معتقدند ایران پول را در اختیار گروه‌های طرفدار خود قرار میدهد و به همین دلیل فشارهایی را به ما وارد می‌کنند.
FATF ایران را در لیست سیاه قرار داده است
رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی افزود: کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF معتقد است اگر به عضویت ما در بیایید نباید هرگز پولشویی کنید و اگر انجام دادید یا با آن مبارزه نکردید جریمه خواهید شد اما ایران فعلا استانداردهای این نهاد را نپذیرفته است آنها هم ایران را در لیست سیاه خود قرار داده‌اند.
غنیمی‌فر عنوان کرد: اگر عضو FATF نباشیم ممکن است اتحادیه اروپا هم دیگر از ما حمایت نکند و اتفاقا یکی از شرایط حمایت اروپا از ما همین بوده که با نقل و انتقال پول‌های ناپاک مبارزه کنیم.
انتهای پیام
